27 Dicembre 2021
Cooperazione nazionale ed europea di polizia
Con la presente siamo a comunicarvi che lo schema di decreto di recepimento della Direttiva (UE) numero 1153/2019, già in esame lo scorso 5 agosto alla Camera e che instaura nuovi circuiti di informazione, offrendo strumenti operativi a disposizione delle autorità competenti, è ora in esame al Senato.
La direttiva europea si pone nell’ambito del piano d’azione dell’Unione Europea contro i fenomeni di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo. In modo particolare, lo scopo ultimo è la garanzia di una migliore circolarità delle informazioni tra canali governativi e di polizia interessati dei vari stati e comunitari. Inoltre, si prospetta un maggiore utilizzo delle informazioni riguardo i conti bancari contenuti in ciascun database nazionale, consentendone l’impiego anche in settori diversi rispetto a quelli della classica lotta all’evasione fiscale internazionale e al riciclaggio di denaro.
La direttiva è posta sulla scia dell’intenzionalità, da parte del piano d’azione europeo, di rendere interconnessi i registri centrali dei conti bancari, migliorando definitivamente i meccanismi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti, l’Europol e le unità di informazione finanziaria.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.